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P2P爆炸的背后:在线贷款的名称实际上是一种网络欺诈,它利用高利率吸引人们进入诱饵

文章来源:admin 时间:2021-03-01

P2P“爆炸迅雷”背后的名字实际上是网络欺诈。

□我们的记者刘紫阳

2018年1月至10月,广东省公安机关依法查处涉嫌经济犯罪967件,其中P2P网上借贷平台被查处67笔,资金总额469亿元。

去年夏天,一些P2P在线借贷平台相继“爆炸”,使许多投资者蒙受损失。为什么会有这么多人陷入非法集资的陷阱?投资者的钱在哪里?为什么在线贷款成为在线骗局?近日,《法制日报》记者走访广州,深圳,佛山等地,通过典型案例,揭露“网上借贷平台”背后的秘密。

以在线贷款为幌子骗钱

被打包为P2P在线借贷平台P2P爆炸的背后:在线贷款的名称实际上是一种网络欺诈,它利用高利率吸引人们进入诱饵,骗取了自用和挥霍的钱,撕毁了东墙以弥补西墙,导致资金链断裂,最后逃跑了……

2018年6月,位于佛山市禅城区的安文投资管理咨询有限公司突然来到一栋空楼,该公司的``理财咖啡厅''平台无法提取现金。这么小的公司有几十个人,一年吸收了11亿。

“经营者除了吸收部分返还的投资者本金和利息外,还设立违规中介账户,转移其他资金用于购置房地产,书画,保险等巨额资金。”消耗。”广东省佛山市公安局民警局禅城分局办案民警告诉记者,仅“金融咖啡厅”主要负责人李某东名下的房屋就有38多间。

为了增加市场份额和竞争力,罪犯几乎公开承诺坚决付款。对“金融咖啡”的欺骗实际上并不聪明。犯罪分子使用P-图片方法伪造房地产抵押凭证作为标的。实际上,这里没有房地产,而且发行的理财产品更加虚构。

事件发生后,佛山禅城公安局迅速开展了数据和制止损失工作,动员了有限警察的精益部队,并往返北京,天津,杭州,苏州,揭阳,汕头等地多次取证,查封了涉案资金和财产,在一个月之内,及时查封了平台后台,冻结了所涉服务器的IP,关闭了平台和网站,并对数据进行了分析。立即在“财富管理咖啡馆”平台的后端服务器上跟踪所涉及资金的下落。

目前,该公司的负责人李某东,郭某鹏,公司骨干等17人已到达,目前仍在调查中。

高利率吸引了投资者的诱饵

高收入,低门槛且易于操作。所谓的本金和利息保证看起来很漂亮,但是您想要别人的利益,但是他们追求您的本金。

7月23日,里德财富(Reed Wealth)的官方网站发布了一条相关公告,称某些项目已逾期,实际控制人郑·莫森(暂时缺席)。数据显示,“里德财富”已运营4年零330天,累计交易额达84亿元,待签约额近13亿元。

根据公开报道,广州市公安局天河分局对“里德财富”平台涉嫌集资诈骗进行了调查,拘留了9名犯罪嫌疑人,并冻结并扣押了涉及的相关账户和抵押在依法办事的情况下。

“里德财富”(Reed Wealth)利用高利率的8%至16%吸引投资者,并向外界宣称它具有国有资产的背景。为了提高其知名度,它还使用各种媒体发布虚假宣传广告,以扩大其影响力,吸引客户,甚至声称要上市。

警察调查发现Reed Wealth的主要运营模式是借款人使用玉石,钢铁和其他抵押品来保证向平台的贷款。实际上,六个担保公司中有五个本质上是该平台的关联公司。

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“担保公司在翡翠上花费了20到3000万元,但据称价值超过10亿元。对于20吨以上的不锈钢,只有外圈是用真正的不锈钢制成的,上面覆盖着各种钢材。钢材价格相差七八倍。”广州市公安局天河分局经济调查大队程主任说。

郑成仁坦率地说,许多在线借贷平台花费大量金钱来“打包”自己,以赢得投资者的信任。例如,“里德财富”每年在广告上的投入超过200万元。

如果逃跑,必须追逐海角天涯

自2018年6月以来,在线贷款风险激增并迅速蔓延。相关的P2P平台“爆炸”,资金链断裂,老板经常“逃跑”事件。

“在国外超过两个月,我几乎每天晚上都失眠,直到黎明时才入睡。我在互联网上看到有关“退休和财富”事件的消息,我感到非常不舒服,并杀死了许多人人们。”在拘留所里,里德·富尔(Reed Wealth)的法定代表人郑·穆森(Zheng Mousen)对记者说。

在2018年7月佛山私家侦探排名,看到公司的资本链即将断裂,郑决定逃跑。他带走了超过200万元人民币,逃离泰国后,他走私到柬埔寨并租了一套别墅。 2018年9月,广东警察追捕人员协助柬埔寨警察在金边抓捕郑·穆森,并将其护送回广州。

据广东省公安厅经济侦查总部负责人介绍,警方正在尽最大努力从有关的P2P平台上追回被盗物品。目前,有很多犯罪嫌疑人被赶出国外,涉案资金超过10亿元。

此外,广东警方依托自行开发的公众利益主体经济犯罪监测和预防平台,运用智能手段进行监测,研究和判断,及时发现公众利益主体经济犯罪的线索,如非法资金,筹集,网络金字塔计划等,并与有关行政部门合作开展研究,判断,分析和联合整改工作,以遏制公共经济犯罪的高发期。

海角天涯,如果你逃脱了,你就必须追逐它,而不仅仅是空洞的话。公安部已将逮捕涉嫌在线借贷平台犯罪嫌疑人列为当前“猎狐行动”的头等大事。它已派遣了一个多渠道工作组来执行特殊任务,并成功招募了来自泰国和柬埔寨等16个国家和地区的62名人员。逮捕犯罪嫌疑人返回中国佛山情人取证调查,取得了显著成果。

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