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开办涉案金额超亿元的空壳公司17家

文章来源:admin 时间:2020-12-18

□《信息时报》记者邱作霖和郭伟

通讯员张蕾张文海

最近,佛山市公安局与佛山市国家税务局,深圳市公安局联合对“ 4月15日”虚假开具增值税普通发票案件进行了逮捕。行动中,成功销毁了两个假发票窝点开办涉案金额超亿元的空壳公司17家佛山侦探社,并逮捕了假发票团伙的主要犯罪嫌疑人谢某夫和谢某玉等六人。初步统计,涉及发票1070张,金额超过1亿元。其他发票仍在计算中。

案件审查

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伪装层仍然很难逃脱法律制裁。

今年4月15日佛山私人侦查,国家税务总局佛山市税务局稽查局发现佛山昭X有限公司等多家公司涉嫌虚假开具增值税普通发票,被移交给佛山市公安局经侦处调查处。通过公安税务联合案件处理机制,经侦支队迅速成立了专案组,对案件进行研究分析。特殊案例小组使用聪明的新调查来分析和判断案件涉及的大量数据,例如资金,发票和物流。清除犯罪团伙的基本情况。

经过验证,自2018年以来,团伙负责人谢某的宅邸通过非法渠道购买了社会闲散者的身份证,然后利用中介陈某明和陈某军申请营业执照,虚拟地成为公司法人。 ,并先后成立了城市兆X有限公司等佛山市17家空壳公司。注册成功后,谢某夫在同一镇谢某雨的出租房屋内购买了多台计算机,打印机和激光雕刻机,并以收取发票处理费,以伪造普通增值税发票。

为了避免受到袭击,谢的宅邸为帮派和他自己掩盖了几层伪装。例如,谢的住所并未向两个中介人表明自己的身份。在交流中,他不仅使用了“王某军”的笔名,而且还用钱购买了微信账户,以使自己躲在幕后。此外,该团伙故意使用多种中间人使这本书更加真实。以佛山市宋X公司以虚假向广东润X公司开具50万元增值税发票为例,中间有4个中介,购票人李某终于到了。此外,资金返还还表现出了多层转账的特征,这是在4个公共帐户和3个私人帐户之后完成的。谢政府还控制了更多空壳公司的成立,以增加警方调查的难度。

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办案民警说,该团伙具有很强的反侦察能力,曾经给公安机关的侦查工作带来困难,但公安机关最终还是通过联合侦查成功揭露了犯罪事实。传统手段,高新技术和穷举机制。

警察提醒

购买虚假发票也可以承担责任

佛山警方表示,接受,介绍和虚假开具增值税发票都是违法犯罪行为,将受到法律的制裁。佛山警方将严厉打击各种虚假开具增值税发票的违法行为,进一步净化税收秩序和环境,维护经济健康发展。

处理此案的警方表示,严厉打击虚假开具增值税发票的行为,不仅是为了防止损失国家税收,而且还为保护私营企业之间公平竞争的健康环境提供了保障。呼吁所有企业依法经营,不要接受虚假发票,否则将依法追究责任。

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